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鉅亨網新聞中心壹、本公司於民國104年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣 492,127,060元，銷除已發行股份49,212,706股，該減少資本案業 經金融監督管理委員會104年7月22日金管證發字第1040026189號函 申報生效；並奉科技部新竹科學工業園區管理局民國104年8月27日 竹商字第1040025336號函核准變更登記；現金減資換發有價證券作 業計畫書亦已經台灣證券交易所股份有限公司104年9月2日臺證上 一字第1040018097號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公 告如下：一、公司名稱：明泰科技股份有限公司二、所營事業之主要內容如下：（一）CC01101電信管制射頻器材製造業。（二）F401021電信管制射頻器材輸入業。（三）CC01070無線通信機械器材製造業。（四）CF01011醫療器材設備製造業。（五）F108031醫療器材批發業。（六）研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：1.電腦網路系統設備及其零組件。2.都會網路及企業網路產品。 3.寬頻產品。 4.無線網路產品。 5.醫療器材設備產品及其零組件。6.前項有關產品之進出口貿易業務及醫療之運用。三、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份總數 492,127,066股（含庫藏股9,383,000股），每股面額新台幣 10元整，計新台幣4,921,270,660元整。四、本公司所在地：新竹科學工業園區力行七路8號。五、董事、監察人之人數及任期：董事七人（含獨董三人），本公司 已設置審計委會由全體獨立董事組成替代監察人，任期均為三年 ，得連選連任。六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國92年8月16 日，第11次修訂於中華民國104年6月18日。七、本次減資少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：（一）減少資本新台幣492,127,060元，每股面額新台幣10元， 共計49,212,706股。（二）減資比率10%，即每仟股減少100股，本次減資銷除股份換 發新股票（全部採無實體發行），換發比率為90% ，依 「減資全面換發無實體股票基準日」股東名簿記載各股東 持有股份分別計算，每仟股換發900股（即每仟股減少100 股）；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換發 股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併 湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之普通股畸零股，依 減資換發股票基準日前本公司股票在集中交易市場最後交 易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止（元 以下捨去），所有不滿壹股之普通股畸零股授權董事長洽 持定人以該收盤價承購之。 八、減資後股份總額及每股金額：減資後之普通股總股數為 442,914,360股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股 實收資本額為新台幣4,429,143,600元。 九、本次減資用途：為提昇股東權益報酬率及妥善運用資金。十、減資換發股票時程：（一）減資全面換發無實體股票基準日：104年9月26日。（二）舊股票最後交易日：104年9月17日。（三）舊股票停止買賣期間：104年9月18日起至104年10月1日止。（四）舊股票停止過戶期間：104年9月22 日起至104年10月1日止。（五）新股票上市買賣（舊股票終止上市日）：104年10月2日， 自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣 交割之標的。（六）減資後換發之新股其權利義務均相同。（七）換發地點：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話： (02)6636-5566，中國信託商業銀行代理部。十一、現金減資退還股款發放日訂於104年10月2日，委託本公司股務 代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發 放，發放處理費由股東自行負擔。參、換發程序及手續：一、本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故 請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開 設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 二、已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發 日（104年10月2日）後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀 行代理部辦理股票換發手續。 三、未過戶舊股票換發：須俟新股換發日（104年10月2日）後，請股 東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易單、股票 領回號碼清單等相關證明文件及身份證正反面影本、股東印鑑卡 、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理股 票換發手續。四、原已存放於證券開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結 算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股， 不需辦理任何手續。肆、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報 表請至公開資訊觀測站查詢（網址：）。伍、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。陸、特此公告。
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